Hídpénzbotrány: a NAV nyomoz az eltűnt másfél milliárd ügyében
A Fővárosi Főügyészség a nyomozás lefolytatására a NAV Bűnügyi Főigazgatóság Központi Nyomozó Főosztályát jelölte ki.
Ft
Ft
Ft
Ft
05. 02.
csütörtök
Akták
AKTA
Háború Ukrajnában AKTA
Választás 2024 AKTA
Háború Izraelben AKTA
Lengyel választás Előfizetés
05. 02.
csütörtök
Óriási pénzmosást derített fel a NAV
2017. június 14. 14:33
18 milliárd forintnak megfelelő drogpénzt mosott tisztára egy 36 tagból álló nemzetközi bűnszervezet. Emellett illegális cigaretta forgalombahozatalával százmilliókat kaszáltak.
2017. június 14. 14:33
„A Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) közép-dunántúli pénzügyi nyomzói 18 milliárd forint kábítószer-kereskedelemből származó pénz tisztára mosásával gyanúsítják egy nemzetközi bűnszervezet 36 tagját” – írja a HVG.
Egy Budapesten élő egyiptomi férfi és magyar társa irányította a csoportot. A tagok Hollandiából és Németországból éveken át autóba rejtve hoztak kábítószer-kereskedelemből származó pénzt Magyarországra. Ezt később Szlovákiában bankszámlákra fizették be, majd távol-keleti országokba utalták át.
A bűnszervezet Ukrajnából és Szerbiából származó adózatlan cigarettát is vásárolt Magyarországon. Az árut az Európai Unió országaiban értékesítették. A cigarettát kisteherautókkal, családi utazás látszatát keltve, vagy dupla hátfalú kamionokkal csempészték.
A gyanú tárgya 18 milliárd forint értékű valuta. Az illegálisan forgalmazott cigaretta értéke pedig majdnem 780 millió forint. A bűncselekmény nemzetközi szálait az Europol segítségével derítették fel.
A 36 gyanúsítottnak várhatóan bűnszervezetben elkövetett pénzmosás mellett orgazdaság miatt kell felelnie.
Nagy bajban lehet a Fővárosi számlagyár: több súlyos bűncselekménnyel is meggyanúsíthatják a felelősöket
Az ügyben jelenleg a NAV költségvetési csalás és vesztegetés gyanújával folytat nyomozást.
Szimatot fogott a NAV: most már a Nemzeti Adó- és Vámhivatal leplezheti le a fővárosi számlagyár haszonélvezőit
Újabb fordulathoz érkezett a botrány.
Az ukrán rendőrség szerint Németországban bukkantak rá több mint száz, Oroszország által elhurcolt ukrán gyermekre
Az ügy kapcsán hangsúlyozták, Kijev számít a partnerek segítségére a háborús bűnösök felelősségre vonásában.
Maffiacsoportok uralják a határtalan európai bűnözést
Több mint nyolcszáz maffiajellegű bűnszervezet tevékenykedik az Európai Unió területén, amelyek tagjainak száma mintegy 25 ezer. Ez olvasható az Europol első közzétett átfogó jelentésében, amelyet a 27 európai ország bűnözéséről készített. A bűnbandák előszeretettel foglalkoznak kábítószer-kereskedelemmel és -terjesztéssel, aktívak az illegális ember- és fegyvercsempészésben. Új terület a migránsbűnözés, amely az össznémet bűnügyi statisztikában már 41 százalékot ért el.
Ezt tudjuk eddig a Városházáig érő hídpénzbotrányról!
A Mandiner húsz pontban szedte össze a milliárdos bűnügy legfontosabb történéseit, ami Karácsony Gergely szerint meg sem történt.
Kifulladt a „Willkommenskultur”: egyre több nyugati országnak van elege a migrációból
Indul a brit kitoloncolás Ruandába, Írországban sátortábort számolnak fel.
Kínos kérdéseket kapott Niedermüller a 41 milliós botrányról, a Gyurcsány-párt polgármestere hallgat (VIDEÓ)
Belföld
Költségvetési csalás gyanúja miatt már bejelentést is tettek az ügyben.
Összesen 1 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balbako_
2017. június 14. 15:34
Helyes!
magyar peter datadat bajnai gordon adatvedelem
origo.hu
Ukrajna bejelentette, elvesztette hadseregét
origo.hu
Mókusszerűvé vált Jennifer Aniston arca: plasztikai sebész magyarázza el az okokat
life.hu
Orosz–ukrán háború: Moszkva ütemet vált az ukrán fronton
magyarnemzet.hu
Házasság első látásra: Egy év után vajon együtt van Enikő és Peti?
ripost.hu
Újabb influenszereket látott vendégül David Pressman
hirtv.hu
Megfejthették a fáraó átkát: kiderült, mi ölte meg a sírt felnyitó kutatókat
origo.hu
Figyelmeztet a szakember: nem mindig jó döntés air fryerben sütni-főzni
mindmegette.hu
Játssz és nyerj páros belépőt a Magyarország-Kanada jégkorongmeccsre (hirdetés)
jegkorongjatek.origo.hu
Hont András páros lábbal szállt bele Nagy Ervinbe, mert a színész nem ment el az ATV-be (VIDEÓ)
mandiner.hu
Alu paratha, a burgonyával töltött boldogságlepény -receptvideó ( hirdetés)
videa.hu
Szoboszlai Dominik visszavág: Már a legrosszabb játékos vagy valakik szemében!
mandiner.hu
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.